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Soluciones de gestión de riesgos

DATOS DE INTELIGENCIA DE RIESGO PARA LA DEBIDA DILIGENCIA

World-Check

La fuente confiable y precisa de inteligencia de riesgos, disponible para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones regulatorias, a tomar decisiones informadas y a evitar que su negocio se use inadvertidamente para blanquear el producto del delito o asociarse con prácticas comerciales corruptas.
UNA SOLUCIÓN FLEXIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE FATCA

Cumplimiento FATCA

El cumplimiento de FATCA requiere que las instituciones financieras extranjeras -no solo el departamento de impuestos- reporten información de cuentas financieras sostenidas por contribuyentes de los EE. UU. a la IRS o al organismo fiscal nacional.
SOLUCIÓN DE SOFTWARE DE AUDITORÍA INTERNA

AutoAudit

Utilizado por cientos de organizaciones de todo el mundo, la solución de software AutoAudit mejora la eficiencia del proceso de auditoría interna.
GESTIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL

Enterprise Risk Manager

Ya sea que se enfrente a riesgos conocidos o emergentes, necesita un marco y una administración sólida de riesgos empresariales para enfrentar estos desafíos de gestión - o aprovechar estratégicamente las oportunidades.

CURSOS DE FORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ENTRENAMIENTO AML EN LÍNEA

Anti-lavado de dinero (AML)

Curso de entrenamiento

Duración: 30-60 minutos

El lavado de dinero es un indicador potencial de financiamiento del terrorismo y otros delitos globales, lo que hace que el entrenamiento ALD sea aún más necesario. Este curso de capacitación ALD tiene como objetivo familiarizar a los empleados con el proceso de lavado de dinero, el negocio delictivo utilizado para disfrazar el verdadero origen y la propiedad del efectivo ilegal, y las leyes que lo convierten en un delito.

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ENTRENAMIENTO ANTICORBOSO Y ANTICORRUPCIÓN EN LÍNEA

Anti-soborno y anticorrupción (América Latina)

Curso de entrenamiento

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Este curso proporciona una descripción general de los principios y leyes antisoborno y anticorrupción en América Latina.

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