Información Jurídica y Software Legal

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Duración: 30-60 minutos

El lavado de dinero es un indicador potencial de financiamiento del terrorismo y otros delitos globales, lo que hace que el entrenamiento ALD sea aún más necesario. Este curso de capacitación ALD tiene como objetivo familiarizar a los empleados con el proceso de lavado de dinero, el negocio delictivo utilizado para disfrazar el verdadero origen y la propiedad del efectivo ilegal, y las leyes que lo convierten en un delito.

Geografía cubierta: América Latina | Duración: 30 minutos

Este curso proporciona una descripción general de los principios y leyes antisoborno y anticorrupción en América Latina.